pos机结算卡被风控怎么办(怎么避免)

桃源地POS机网 POS机问答 2022-04-10 07:53:21 164 0 POS机知识

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pos机结算卡被风控怎么办,结算卡被风控应该是银行冻结了你的储蓄卡,这个原因比较多但是一般常见的也就三种方式,你可以直接打电话给银行问问是什么原因导致的结算卡被风控。

一、频繁的进出账

很多的商户再使用储蓄卡作为pos机的结算卡,但是再pos机到账后立马就取出来用于周转,殊不知这个是一个比较忌讳的事情,比如银行的监控系统检测到你的银行卡进出账的太过于频繁是容易被风控的。

二、资金来源不明确

这个一般是大额资金,你进账100、200的肯定不会有人来监控你,但是你的资金比较大那么就会被列为异常监控的名单

三、被风控后应该怎么办?

我们很多时候知道自己的结算卡被风控了,这个时候我们应该如何操作?直接打电话给你储蓄卡的支行,问问这个情况应该如何操作,该提供那些资料抓紧去提供,一般只要你的资金来源没有问题都是可以解封的。

怎么避免pos机结算卡被风控

1.大家在刷卡消费时总是大额或者一次性把信用卡刷空,一般银行会查询大家的消费金额以及是否会经常性的在同一家商户进行消费,或者是说消费金额都是整的、大额的。那么,如果出现上面这种情况的话,银行就会认为是用户在违规的套现,为了保护其资金安全,因为对用户的信用卡进行风控;

2.经常在非正常的营业时间内进行刷卡消费,一般正常的营业时间应该是在早上八点到晚上23点左右,当然,也不排除一些店铺是在凌晨营业的,那么银行系统一般就是会根据用户的刷卡时间及商户码来判断大家的刷卡行为是否正常,如果是不正常的银行就会认为是在违规的套现,那么被风控的可能性就非常大。

3.异地进行消费,如果大家经常的进行异地消费的,会被银行认为是盗刷行为,了用户的资金安全,银行会直接冻结该交易的或者是对信用卡进行风控。

4.使用一张信用卡频繁的在时间内进行多笔交易,也就是说,使用一张信用卡在很短的时间内就进行了很多笔交易,是不符合正常的消费规则的,所以这种情况是很容易被银行进行风控的。

以上几种原因就是导致pos机被风控的比较常见的原因,就在平时使用pos机进行消费的时候,应该要注意以上几点,要避开以上几点来进行正常的消费。

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